被告人郝曉海、郝曉東等人犯集資詐騙罪一案（以下簡(jiǎn)稱“晉商貸”案）及被告人劉春旺、席貴等人犯集資詐騙罪一案（以下簡(jiǎn)稱“香野鄉(xiāng)村”案）涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行工作，目前正在太原市小店區(qū)人民法院有序推進(jìn)過程中，將持續(xù)完成資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實(shí)等重點(diǎn)工作。同時(shí)，為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)生效刑事裁判文書和信息登記核實(shí)情況對(duì)已歸集的涉案資金進(jìn)行清退發(fā)還，具體事項(xiàng)公告如下：

一、清退發(fā)還時(shí)間

“晉商貸”及“香野鄉(xiāng)村”案件第一階段資金清退發(fā)還工作將于2023年12月28日正式開啟。

二、清退發(fā)還對(duì)象

資金清退發(fā)還對(duì)象系在太原市小店區(qū)人民法院“非法集資案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)”進(jìn)行登記并通過審核的受損集資參與人。

未在信息登記核實(shí)系統(tǒng)完成注冊(cè)登記并通過審核的受損集資參與人，本次不予發(fā)放，相應(yīng)權(quán)益予以保留，后續(xù)處理時(shí)間和方式以本院發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

三、清退發(fā)還的方式

清退資金經(jīng)權(quán)屬甄別無誤后，采取分階段、多輪次，統(tǒng)一比例平均分配的方式陸續(xù)完成清退。

資金清退發(fā)還采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行，由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原南中環(huán)街支行協(xié)助完成。

清退發(fā)還的資金以轉(zhuǎn)賬方式匯入集資參與人在“非法集資案件登記核實(shí)系統(tǒng)”登記的銀行賬戶。

四、特別提示

1．本案查封、扣押的涉案財(cái)物已依法公平、公開處置變現(xiàn)，經(jīng)權(quán)屬甄別后應(yīng)納入清退發(fā)還范圍的全部依照確定的統(tǒng)一發(fā)還比例進(jìn)行清退。

2．因本案采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行資金清退發(fā)還，人民法院不設(shè)立線下資金清退發(fā)還窗口。領(lǐng)取清退資金時(shí)因集資參與人提供的賬戶信息錯(cuò)誤、狀態(tài)異常或功能限制等原因采用特殊方式處理的，詳見公告附件《案款領(lǐng)取說明》。

3．集資參與人應(yīng)注意防范電信詐騙，人民法院不會(huì)通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

4．故意編造虛假信息干擾清退發(fā)還工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

5．后續(xù)歸集到位資金參照本次清退方式進(jìn)行發(fā)還，不再另行公告，請(qǐng)大家及時(shí)關(guān)注“山西省太原市小店區(qū)人民法院”微信公眾號(hào)。

特此公告。

聯(lián)系方式：

太原市小店區(qū)處非辦

電話：0351-7173220

地址：太原市小店區(qū)南中環(huán)街企聯(lián)大廈西區(qū)13層

太原市小店區(qū)人民法院

電話：0351-5696901

地址：太原市小店區(qū)昌盛街65號(hào)

太原市小店區(qū)人民法院

2023年12月26日


一、接收案款方式介紹

本次案款清退發(fā)還范圍內(nèi)的集資參與人接收案款方式均為“提供銀行賬戶”

二、“提供銀行賬戶”接收案款

（一）領(lǐng)取流程

本次清退流程：登記→法院審核→返款具結(jié)書→返款確認(rèn)書→清退。

集資參與人接收案款方式為“提供銀行賬戶”，案款將發(fā)放到集資參與人在信息登記核實(shí)系統(tǒng)中提供的銀行賬戶，集資參與人可通過接收案款賬戶開戶行相關(guān)渠道查詢到賬情況。到賬時(shí)間以接收案款賬戶開戶銀行入賬時(shí)間為準(zhǔn)，一般為3個(gè)工作日。

（二）異常處理

因集資參與人登記的收款銀行賬戶銷戶、開戶行信息錯(cuò)誤、收款賬號(hào)錯(cuò)誤、非Ⅰ類賬戶收款金額受限等異常情況，可能導(dǎo)致案款發(fā)還失敗，處理方式如下：

通過“非法集資案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)”微信公眾號(hào)修改此前接收案款賬戶的信息，修改機(jī)會(huì)僅有一次。若第二次提供的接收案款賬戶信息異常導(dǎo)致資金清退發(fā)還失敗，案款將退回太原市小店區(qū)人民法院，資金處理方式以太原市小店區(qū)人民法院發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

三、特別提醒

1．本次清退發(fā)還的集資參與人信息、金額由太原市小店區(qū)人民法院依法核定，由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原南中環(huán)街支行協(xié)助完成清退發(fā)還工作。

2．資金清退發(fā)還工作啟動(dòng)后，太原市小店區(qū)人民法院“非法集資案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)”作為清退發(fā)還的唯一平臺(tái)。

3．本次資金清退發(fā)還存在跨行轉(zhuǎn)賬的情況，資金實(shí)際到賬與提示時(shí)間可能存在差異，請(qǐng)本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人耐心等待。